'돈세탁 조사' 검색결과

쓰러지는 경쟁자들에 웃음 짓는 코인베이스[위클리 코인리뷰]

위클리 코인리뷰는 한 주간의 암호화폐(가상자산) 시장을 돌아보는 코너입니다. 너무나도 복잡하게 흩어져있는 시장의 정보를 ‘코인러’ 여러분께 정리해 전달 드립니다. 지난 일주일에 대한 리뷰이므로 현재 시세와 크게 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 미국 최대 암호화폐 거래소 코인베이스의 주가가 올해 초

2023-12-02

‘벌금만 5.5조’ 내고 물러나는 창펑 자오…새 바이낸스 수장은 누구?

글로벌 1위 암호화폐(가상자산) 거래소 바이낸스의 창업자 창펑 자오(CZ) 바이낸스 최고경영자(CEO)가 천문학적인 벌금을 내고 사임하기로 했다. 자오 CEO가 돈세탁 등의 혐의에 대해 유죄를 인정한 데 따른 책임의 뜻이다. 업계에서는 그의 후임인 리처드 텅에게 주목하고 있다.21일(현지시간) 미국 재무부와 법무부는 바이낸스가 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 등의

2023-11-22

경제보다 ‘사회’면에서 많이 보이는 코인 뉴스[위클리 코인리뷰]

위클리 코인리뷰는 한 주간의 암호화폐(가상자산) 시장을 돌아보는 코너입니다. 너무나도 복잡하게 흩어져있는 시장의 정보를 ‘코인러’ 여러분께 정리해 전달 드립니다. 지난 일주일에 대한 리뷰이므로 현재 시세와 크게 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 최근 가상자산 시장이 상승장을 맞으면서 투자자들은 미

2023-11-04

라덕연 등 3인방 구속기소…"4년간 7305억 주가조작"

SG(소시에테제네랄)증권발 폭락 사태의 핵심 인물로 지목된 투자컨설팅업체 H사 대표 라덕연(42)씨 등 주가조작 세력 일당이 26일 재판에 넘겨졌다.지난달 24일 삼천리·다우데이타·서울가스 등 8개 종목이 돌연 하한가 랠리를 펼치기 시작한 지 32일 만이다. 검찰은 라씨 일당이 4년 가까이 8개 종목 주가를 띄워 7000억원이 넘는 부당이득을 올리고 2000억원 가까운 수익을

2023-05-26

검찰, ‘SG발 주가폭락’ 라덕연 시그니엘 사무실 압수수색

검찰이 소시에테제네랄(SG)증권발 폭락 사태의 핵심 인물인 투자컨설팅업체 H사 라덕연(42) 대표의 사무실을 압수수색했다.4일 검찰에 따르면 서울남부지검·금융위원회 합동수사팀은 전날 저녁부터 서울 송파구 시그니엘에 있는 라 대표의 사무실에 검사와 수사관들을 보내 주식·금융거래 관련 자료를 확보하고 있다.수사팀은 투자 수익금을 빼돌리는 데 조력한 것으

2023-05-04

전두환 손자 ‘사죄 방문’ 예고…5·18 재단 “광주 오면 돕겠다”

전두환 전 대통령 일가에 대한 폭로성 발언을 해온 손자 전우원(27) 씨가 “사죄하고 싶다. 도와달라”며 5·18 기념재단에 도움을 요청했다. 5·18 관련 단체는 반성과 사죄를 위해 찾아온다면 도움을 주겠다는 입장이다.27일 5·18 기념재단에 따르면 우원 씨는 전날 오후 8시께 5·18 기념재단 인스타그램을 통해 메시지를 보내왔다.그는 이 메시지에서 “

2023-03-27

전두환 손자 “28일 한국행…5·18 유가족에 사과하고 싶다”

전두환 전 대통령의 손자인 전우원 씨가 오는 28일 귀국해 5·18 유가족에 사과하겠다고 밝혔다.전씨는 26일 사회관계망서비스(SNS)에 미국 뉴욕에서 출발하는 항공편 예매내역을 올리고 "28일 오전 5시20분 인천국제공항 제2터미널에 도착 이후 바로 광주로 가겠다"며 "아는 게 하나 없고 어디로 가야 유가족분을 뵐 수 있는지 모르겠다, 도와달라"고 적었다.이어 "정부 기관에 바

2023-03-26

끊이지 않는 FTX 횡령 의혹…SEC “카지노 같은 코인 거래소” [위클리 코인리뷰]

위클리 코인리뷰는 한 주간의 암호화폐(가상자산) 시장을 돌아보는 코너입니다. 너무나도 복잡하게 흩어져있는 시장의 정보를 ‘코인러’ 여러분께 정리해 전달해 드립니다. 지난 일주일에 대한 리뷰이므로 현재 시세와 크게 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 올해 침체의 연속이던 암호화폐 시장이 연말도 암울하

2022-12-31

‘포기를 모르는 남자’ 권도형…스테이블코인 또 발행 계획한다 [위클리 코인리뷰]

위클리 코인리뷰는 한 주간의 가상자산(암호화폐) 시장을 돌아보는 코너입니다. 너무나도 복잡하게 흩어져있는 시장의 정보를 ‘코인러’ 여러분께 정리해 전달해 드립니다. 지난 일주일에 대한 리뷰이므로 현재 시세와 크게 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 테라·루나 사태가 일어난 지 한 달이 돼가지만, 권도형

2022-06-04

NFT 1위 거래소 ‘오픈씨’ 前 직원, 내부자 거래 혐의로 기소

세계 최대 규모 대체불가능토큰(NFT) 거래소인 오픈씨의 전 직원이 내부자 거래로 이익을 챙긴 혐의로 기소됐다고 월스트리트저널(WSJ)과 CNBC 방송 등이 1일(현지시간) 보도했다. 외신에 따르면 미 법무부는 오픈씨의 전 제품 관리자 너새니얼 채스테인을 사기와 돈세탁 혐의로 기소했다. 채스테인은 오픈씨에 특정 NFT가 게재되기 전에 해당 NFT를 사들였다가 되팔아 2∼5배

2022-06-02

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